Truy tố tội lừa đảo đối với chủ sàn BitConnect

Cơ quan quản lý Mỹ đã truy tố chủ sàn BitConnect với tội danh lừa đảo người đầu tư, huy động đến 2 tỷ USD.

Cơ quan quản lý Mỹ đã truy tố chủ sàn BitConnect với tội danh lừa đảo người đầu tư, huy động đến 2 tỷ USD.

Hôm qua (1/9), Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) chính thức đưa ra cáo buộc những người thành lập BitConnect. Những người này được cho là có hành vi lừa dối hàng nghìn nhà đầu tư, huy động trái phép 2 tỷ USD.

Theo Reuters, hồ sơ vụ án đã được đệ trình lên Tòa án Quận phía Nam New York. Đây là giai đoạn điều tra mở rộng của vụ án dân sự này.

chủ sàn BitConnect

Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ cáo buộc Satish Kumbhani – một người đàn ông gốc Ấn Độ – đồng thời là người sáng lập sàn BitConnect đã vẽ ra một tương lai tươi sáng của đồng tiền này. Sau đó, họ đã lừa dối nhà đầu tư về khả năng sinh lợi của nó và thu hút 2 tỷ USD từ những người này. SEC cho biết điều này vi phạm luật bảo vệ nhà đầu tư.

Ra mắt vào năm 2016, BitConnect phát hành BitConnect Coin (BCC). Sau đó, những người quản trị sàn này kêu gọi mọi người đầu tư bằng cách đóng góp Bitcoin.

Trong khoảng thời gian 2017-1018, những người này đã thực hiện một đợt gọi vốn gian lận. Họ đã chào bán cổ phiểu chưa đăng ký với cơ quan chức năng có tên “Chương trình cho vay” của BitConnect.

Satish Kumbhani và những đồng phạm đã hứa hẹn với nhà đầu tư về mức lợi nhuận thậm chí lên đến 3.700%/năm.

Tuy nhiên, các cuộc điều tra cho thấy đây thực chất là một mô hình đầu tư đa cấp. Họ lấy tiền của nhà đầu tư sau để chi trả cho những người trước đó.

SEC cũng truy tố Glenn Arcaro và công ty Future Money về tội tiếp tay quảng bá, môi giới cho BitConnect tại Mỹ.

Xem thêm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bill Nguyễnhttps://mtv.vn
Bill Nguyễn là đồng sáng lập Tech News Daily. Anh từng cộng tác cho nhiều trang tin công nghệ, báo chí mảng tin tức công nghệ nổi tiếng ở Việt Nam. Tech News Daily được anh xem như 'ngôi nhà ở ẩn' sau một thời gian 'mải mê chinh chiến và yêu đương'.

CÙNG CHUYÊN MỤC

Rò rỉ hình ảnh Samsung Galaxy S22 Ultra với khe cắm S Pen

Hình ảnh chiếc điện thoại Samsung Galaxy S22 Ultra vừa rò rỉ với một chi tiết khá bất ngờ là khe cắm bút S Pen. Theo GSMArena, bộ ảnh render đầu tiên của chiếc flagship tiếp theo của Samsung vừa rò rỉ. Hình ảnh này được chia sẻ bởi @OnLeaks....

Johnny Dang, cha đẻ Diamond Boyz Coin giới thiệu cơ ngơi tiệm vàng tại Mỹ

Johnny Dang, người đã khai sinh tiền điện tử Diamond Boyz Coin vừa tung video giới thiệu tiệm vàng hoành tráng của mình ở Mỹ. Johnny Dang – người được mệnh danh là ông hoàng kim cương người Việt – và cũng là cha đẻ Diamond Boyz Coin vừa tung...

Trực tiếp Arsenal vs Tottenham: Liều thuốc thử cực mạnh cho Pháo thủ

Pháo thủ đang có dấu hiệu hồi sinh nhưng Tottenham không phải là một đối thủ khó nhằn. Trực tiếp Arsenal vs Tottenham sẽ diễn ra vào lúc 22h30 ngày 26/9/2021. Trực tiếp Arsenal vs Tottenham – Nhận định trước trận đấu Arsenal đang tìm lại sự tự tin. Tại Vòng...

Giá Diamond Boyz Coin hôm nay 26/9 vẫn tiếp tục tăng nhẹ

Giá Diamond Boyz Coin hôm nay 26/9 vẫn tiếp tục đà leo dốc của mình bất chấp thị trường tiền điện tử vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi rõ ràng. Giá Diamond Boyz Coin hôm nay 26/9 theo thống kê của CoinCost vào lúc 9h15’ là 0,05 USD/DBZ, tăng...

Giá Bitcoin hôm nay 26/9 tăng nhẹ, có dấu hiệu phục hồi

Giá Bitcoin hôm nay 26/9 tăng nhẹ sau một tuần lao dốc, thị trường đón nhận tín hiệu tích cực, có thể phục hồi trong thời gian tới. Giá Bitcoin hôm nay 26/9 theo thống kê của CoinMarketCap vào lúc 8h30’ là 42,543.47 USD/BTC, tăng nhẹ 0,83% so với cùng...

Kho tri thức

Khám phá nghề ‘dọn dẹp hiện trường’: Lương cao nhưng bạn có dám thử?

Khi nghe đến từ dọn dẹp hiện trường bạn thường sẽ nghĩ đến việc những người làm công việc này sẽ chỉ đơn giản...

Cá voi sát thủ cái đập đầu vào bể tự tử sau 10 năm bị nhốt

Một đoạn clip đã được ghi lại bởi nhà hoạt động chống nuôi nhốt động vật Phil Demers sau khi được chia sẻ nó...

Thám tử thú cưng: Nghề mới đút tiền hàng trăm USD mỗi vụ

Mặc dù chỉ là nghề mới nổi thế nhưng ngành này nhanh chóng nổi lên và mang về khoản thu nhập đáng kể cho...

Crypto News

Johnny Dang, cha đẻ Diamond Boyz Coin giới thiệu cơ ngơi tiệm vàng tại Mỹ

Johnny Dang, người đã khai sinh tiền điện tử Diamond Boyz Coin vừa tung video giới thiệu tiệm vàng hoành tráng của mình ở...

Giá Diamond Boyz Coin hôm nay 26/9 vẫn tiếp tục tăng nhẹ

Giá Diamond Boyz Coin hôm nay 26/9 vẫn tiếp tục đà leo dốc của mình bất chấp thị trường tiền điện tử vẫn chưa...

Giá Bitcoin hôm nay 26/9 tăng nhẹ, có dấu hiệu phục hồi

Giá Bitcoin hôm nay 26/9 tăng nhẹ sau một tuần lao dốc, thị trường đón nhận tín hiệu tích cực, có thể phục hồi...

Xem xong - Vọc liền

Bài liên quan

Giá Dogecoin hôm nay 25/9 vẫn giảm, Elon Musk chưa có động thái tiếp theo

Giá Dogecoin hôm nay 25/9 tiếp tục lao dốc, kéo dài chuỗi giảm giá chưa từng có của đồng tiền này. Giá Dogecoin hôm nay...

Giá Solana hôm nay 25/9 tiếp tục giảm sâu, nhà đầu tư vững tin

Giá Solana hôm nay 25/9 tiếp tục đà giảm sâu theo xu hướng của nhiều đồng tiền điện tử khác trên thị trường. Giá Solana...

Giá Diamond Boyz Coin hôm nay 25/9 tiếp tục đi lên

Giá Diamond Boyz Coin hôm nay 25/9 tiếp tục tăng mạnh, ngược dòng so với nhiều đồng tiền điện tử quan trọng khác. Giá Diamond...

Mới nhất

Rò rỉ hình ảnh Samsung Galaxy S22 Ultra với khe cắm S Pen

Hình ảnh chiếc điện thoại Samsung Galaxy S22 Ultra vừa rò rỉ với một chi tiết khá bất ngờ là khe cắm bút S...

Trực tiếp futsal futsal Nga vs Argentina: Long tranh hổ đấu

Trực tiếp futsal futsal Nga vs Argentina 22h30 ngày 26/9/2021. Đây là 2 trong số nhũng đội bóng mạnh nhất của làng futsal hiện...

Trực tiếp futsal futsal Ma Rốc vs Brazil: Khó có địa chấn

Trực tiếp futsal futsal Ma Rốc vs Brazil 21h30 ngày 26/9/2021. Brazil là đội bóng đứng đầu ở bộ môn futsal và Ma Rốc...

Chủ đề được quan tâm: