Truy tố tội lừa đảo đối với chủ sàn BitConnect

Cơ quan quản lý Mỹ đã truy tố chủ sàn BitConnect với tội danh lừa đảo người đầu tư, huy động đến 2 tỷ USD.

Bài liên quan:

Bill Nguyễn
Bill Nguyễnhttps://mtv.vn
Bill Nguyễn là đồng sáng lập Tech News Daily. Anh từng cộng tác cho nhiều trang tin công nghệ, báo chí mảng tin tức công nghệ nổi tiếng ở Việt Nam. Tech News Daily được anh xem như 'ngôi nhà ở ẩn' sau một thời gian 'mải mê chinh chiến và yêu đương'.
- Advertisement -

Hôm qua (1/9), Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) chính thức đưa ra cáo buộc những người thành lập BitConnect. Những người này được cho là có hành vi lừa dối hàng nghìn nhà đầu tư, huy động trái phép 2 tỷ USD.

Theo Reuters, hồ sơ vụ án đã được đệ trình lên Tòa án Quận phía Nam New York. Đây là giai đoạn điều tra mở rộng của vụ án dân sự này.

chủ sàn BitConnect

Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ cáo buộc Satish Kumbhani – một người đàn ông gốc Ấn Độ – đồng thời là người sáng lập sàn BitConnect đã vẽ ra một tương lai tươi sáng của đồng tiền này. Sau đó, họ đã lừa dối nhà đầu tư về khả năng sinh lợi của nó và thu hút 2 tỷ USD từ những người này. SEC cho biết điều này vi phạm luật bảo vệ nhà đầu tư.

Ra mắt vào năm 2016, BitConnect phát hành BitConnect Coin (BCC). Sau đó, những người quản trị sàn này kêu gọi mọi người đầu tư bằng cách đóng góp Bitcoin.

Trong khoảng thời gian 2017-1018, những người này đã thực hiện một đợt gọi vốn gian lận. Họ đã chào bán cổ phiểu chưa đăng ký với cơ quan chức năng có tên “Chương trình cho vay” của BitConnect.

Satish Kumbhani và những đồng phạm đã hứa hẹn với nhà đầu tư về mức lợi nhuận thậm chí lên đến 3.700%/năm.

Tuy nhiên, các cuộc điều tra cho thấy đây thực chất là một mô hình đầu tư đa cấp. Họ lấy tiền của nhà đầu tư sau để chi trả cho những người trước đó.

SEC cũng truy tố Glenn Arcaro và công ty Future Money về tội tiếp tay quảng bá, môi giới cho BitConnect tại Mỹ.

Xem thêm:

Tham khảo thêm:

Home Credit đưa ‘Mua trước trả sau’ lên sàn Tiki

Ngày 15.7.2022, Công ty tài chính Home Credit Việt Nam đã công bố việc ký kết hợp tác dự án Mua trước trả sau - Buy Now Pay Later, cho ra đời sản phẩm Home PayLater cùng Tiki - một trong những sàn thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam.

Spotify ra mắt ‘Jay Chou presents [Greatest Works of Art], the Enhanced Album’ nhân dịp album mới nhất vừa được phát hành của Châu Kiệt Luân

Sau sáu năm, người hâm mộ giờ đây có thể trải nghiệm album rất được mong đợi của ông vua của làng nhạc Hoa ngữ theo cách gần gũi hơn, chỉ có trên Spotify. Để chào mừng sự trở...

Home Credit Việt Nam hợp tác chiến lược với công ty bảo hiểm hàng đầu Nhật Bản

Mới đây Home Credit Việt Nam (HCVN) và MSIG tại thị trường Đông Nam Á đã bắt tay thỏa thuận hợp tác chiến lược, nhằm đem đến những giải pháp bảo hiểm phù hợp và gia tăng các dịch vụ số mang lại nhiều giá trị cho khách hàng.

Fahasa tổ chức đợt phát hành sách và hoạt động phục vụ hè 2022

Đây là chương trình có rất nhiều ý nghĩa mà FAHASA luôn chú trọng và đặt mục tiêu thực hiện mỗi năm, nhằm mang đến cho các em thiếu nhi một sân chơi bổ ích, tạo điều kiện,...

Khám phá

Cảnh sát Jerusalem thu hồi loạt bát thần chú ma thuật cổ xưa

Không rõ tất cả những hiện vật này có phải là cổ vật hay không nhưng theo trang Live Science, các biên tập viên đã trao đổi với một số học giả và qua kiểm tra kết quả...

Các bài test tình huống tai nạn ô tô được thực hiện như thế nào?

Trình diễn sự cố thường là một phần của tiếp thị để giúp khách hàng tin tưởng hơn vào sản phẩm của nhà sản xuất. Dù hình ảnh một chiếc xe bị nát bét có gây khó chịu...

Ếch vs rắn: Chuyện gì sẽ xảy ra?

Chuyện gì sẽ xảy ra khi thả rắn vào lồng nuôi 1 con ếch châu Á?

Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn: Lời nguyền đáng sợ từ viên đá quý thạch anh tím

Cướp bóc và lấy đi những cổ vật thờ cúng không bao giờ có kết cục tốt. Và câu chuyện về viên đá quý thạch anh tím này là một bài học điển hình dành cho tất cả...

Đọc xong vọc liền

Hướng dẫn ‘đi chợ gần nhà’ mùa dịch nhanh chóng với Zalo

Theo đó khi bạn tìm, Zalo sẽ đưa ra danh sách cửa hàng tuỳ thuộc vào vị trí gần nhà bạn nhất có thể. Bạn sẽ dễ dàng thấy các sản phẩm như hàng tạp hoá, nhu yếu...

Làm thế nào tạo thông báo nhắc hẹn riêng bằng Zalo?

Làm thế nào để có thể tự tạo một thông báo ghi chú nhắc nhở chống quên việc cho bản thân? Mời tham khảo bài viết hướng dẫn tạo thông báo nhắc hẹn Zalo dưới đây nhé. Tính năng...

Đây là chiếc máy bay giấy có thể điều khiển bằng smartphone

Máy bay giấy có lẽ là trò chơi của mọi đứa trẻ trên thế giới. Và càng tuyệt vời hơn nếu giờ đây bạn có thể điều khiển nó bằng chiếc smartphone của mình.

8 thủ thuật Facebook Messenger ngầu lòi mà bạn không nên bỏ qua

Facebook là nền tảng MXH lớn nhất hiện nay trên toàn thế giới. Nền tảng này cũng thường xuyên cập nhật nhiều tính năng thú vị nhằm tăng trải nghiêm sử dụng cho người dùng. Thế nhưng thay...
- Advertisement -

Mới nhất

Tăng trưởng kinh tế – định hướng phát triển bền vững của Home Credit

Gồm 6 trụ cột tập trung vào 3 khía cạnh chính - môi trường, xã hội và quản trị,...
- Advertisement -